Варианты возможного мошенничества

[andrey.nk]

Надумал себе заказать в mixera.com.ua кое-что, но смущает что ничего о нем не слышал раньше. Кто-то с ними уже имел дело?
Как обстоят дела с доставкой и выполнением гарантийных обязательств? звонил, общался, оператор на телефоне местами "плавает" в организационных вопросах. Они совсем молодые?



Пишем сюда же и о инет магазинах-мошенниках
Оставляя отзыв - подтверждайте скринами переписок, платёжками, ТТН курьерских служб.
Все отзывы без подтверждений - удаляются, оставившим такой отзыв может быть выписано предупреждение согласно правил конференции (п.3.10 вчастности)

[MobileLord]

Приветствую всех, уже как минимум лет 5 существует схема Мошенничества которую называют "Треугольник".
Схема преступления такова:

спойлер

мошенник заключает сделку с одним из покупателей, при этом просит перевести деньги на банковскую карточку. При этом он указывает номер карты другого человека, у которого он что-то покупает. Таким образом, одна жертва переводит деньги на карту второй, а третья сторона – мошенник, получает товар, за который заплатил сторонний человек.

Реализация этого преступления может отличаться в зависимости от ситуации, но, в итоге, один человек остается без денег, обвиняя второго в мошенничестве, тогда как настоящий мошенник просто исчезает.

Попал я в такую схему в качестве добропорядочного продавца, который получил от жертвы деньги и отправил товар мошеннику.
Товар продан через Аукро, покупатель нулевик уже заблокирован, получил он товар Новой почтой, наложенным платежом, две трети перевёл на карту, треть наложкой. Теперь звонят из Привата, интересуются платежом, видно жертва накатала заяву на возврат денег или о мошенничестве.

Так вот, в интернете есть куча подобных описаний, но я нигде не встречал, чем это всё заканчивается.
У кого есть опыт поделитесь...

Был в такой ситуации, жертва звонила и спрашивала где мой товар, за который я заплатила. Звонили с банка, подключали какой-то внутренний отдел расследования. Не знаю как потом все порешалось (99% что жертва осталась с носом), но мне больше не звонили. Оно то и понятно, довольно сложно установить связь, если жертва даже не связывалась непосредственно с продавцом по телефону и по факту не устного, не письменного договора не было. Ах да, мошенники скорее всего юзают укртелеком с динамическим ip, поэтому отследить тоже не представляется возможным (ip я то передал банку а толку).

У меня вот вопрос по aukro. Я конечно плююсь на этот аукцион и пользуюсь им крайне редко, но вот возник вопрос. Допустим покупает человек лот и выбирает Новая почта (предоплата). При этом требует отправить наложкой и отказывается платить на карту. Это же уже нарушение соглашения аукциона я правильно понимаю? Но проблема в том что продавец по сути ни чем не защищен, т.к. ставится отзыв покупателю и также ставится продавцу. Но спрашивается, какого вообще продавец имеет право что-то ставить, сделки то по сути не было, бумаг подтверждающих сделку тоже (ни накладных НП, ни квитанций об оплате). Это конечно все странно ведь можно по сути наделать акков и опустить безнаказанно рейтинг любому продавцу.

[boombyte]

MobileLord
там є СП і вони такі відгуки видаляють.
А от на рахунок якості товару--тут вони нічого не знають--ідіть нафіг.

[dready]

В основном заканчивается все ничем. Не так просто осуществить возврат денег, тем более если дело с приматбанком. У нас в стране для мошенников возможностей, больше чем у простых граждан.

Теперь приват поотзывчивей, и блокируют карты даже у вполне порядочных перекупов.
Т.е. диалог профсоюза лохов и Приватбанка налаживается. Поэтому кидалам нужно повышать уровень.

[Капитан Немо]

Всё чаще при поиске инфы по ремонту и проблемам с компьютерной техникой в результатах поиска гугла выпадают совершенно фейковые "форумы", причём иногда с явным бредом, типа как тут - блютус-гарнитура не включается, и дают ссылку на "патч", который поможет нахапать вирусов на комп. Вот аналогичное пристанище вирусовиков. Для прикола походите по тем страницам, понажимайте ссылки на "соседние темы" или прочие "разделы", вывалятся такие же топики с почти идентичным текстом, где "участники" подлизывают друг другу.

[Tim]

Ребят,как думаете,этот сайт развод? http://deshevo-vsem.com/" target="_blank Как-то дешево сильно.

[NFS-Racer]

Tim
уже не открывается, думаю кибербезопасность МВД закрыла сайт

[Капитан Немо]

у меня открывается

[dready]

Наверное тема не получила достаточного освещения, т.к. сам только сейчас случайно увидел,
да и позиция модератора удивила.

Подчистил список и здесь, убрал данные Олега

В сухой выдержке:Один форумный меняла был обвинен в кидке на 6200грн,
оказалось классический треугольник, когда кидала связывается с двумя людьми(одному якобы продает, у другого реально покупает, в данном случае эл.валюту)

Когда меняла был обвинен, он не находит ничего лучше в свое оправдание, как сказать "сам дурак" деньги я получил законно, а вам вот бояновая простыня "как обезопасить себя в интернете" http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 4#p1684384.

При этом, ИМХую, меняла вполне может быть в сговоре с кидалой. Своей невиновности не доказал ни капельки. То, что раньше с ним не было проблем и дальнейшие обмены без проблем, не являются аргументами по сути.

Самый главный, крамольный, вопрос:
С каких делов кадр предъявляет потерпевшему, если сам не убедился, что плательщик и получатель эл.валюты это одно лицо?

Меняла прекрасно знает основное применение эл. валют - анонимное отмывание криминальных денег и при всем при этом, он, становясь соучастником деяния, предъявляет потерпевшему, что тот сам лох.
Мне вот интересна точка зрения менялы -
как должен был потерпевший убедиться, что он не в треугольнике?
Почему меняла не убедился, что он не в треугольнике?

спойлер

Пользователь SiemenS получил оплату за товар из этой темы viewtopic.php?f=26&t=121109&p=1668665#p1668665" target="_blank но товар не отправил, телефон выключен.

Его данные: +37360132371

Добрый день! Знакомый скинул ссылку на ваш пост. Вы указали мою карту. Если информация об оплате вами указанной суммы правдива, то вероятнее всего вы стали жертвой мошеннического треугольника. А мошенник за вашу гривну получил у нас в обменнике какую-то электронную валюту. Сразу возникает вопрос - чем вы руководствовались, когда отправляли 6200 грн человеку без репутации? А ещё больше удивляет, что вы оплатили гривны на украинскую карту, договариваясь о пересылке товара по Украине. Но при это общались с "продавцом" по беларусскому номеру. То бишь он вообще находится не в нашей стране. Неужели вы всерьёз надеялись получить свой товар? Стоит отметить, что при оплате чего-либо в интернете надо быть предельно бдительным. Ни один обменник не в состоянии полностью исключить тройные схемы и проверить происхождение каждого перевода. Оплачивая за какой-либо товар, в первую очередь вы сами должны позаботиться о своей финансовой безопасности. Дабы не быть голословным, предоставьте, пожалуйста скриншот оплаты или чек из терминала.

Капитан Немо, попкорн не пригодился, все удалено.

[boombyte]

Tim
відгуки є, проте систему їх чесності не знаю http://lviv.prom.ua/opinions/list/2079415" target="_blank

[rage11]

dready а что тут непонятного. ну вышли мне 6500грн, а я укажу карту Олега и куплю крипты и давай до свиданья.

[dready]

rage11, я знаю как оплатить так, чтоб свои деньги вернуть безболезненно, а залет в итоге получится у него, т.к битки ты уже вряд ли захочешь возвращать.

Так вот и вопрос: почему он не убеждается, ведь рискует и может элементарно удостовериться -является и пательщик грн и получатель элвалюты одним лицом. Хотя если есть весомые догадки на счет нелегальности денег, то тогда становится понятным-почему не верифицирует. главное в таком случае успеть пробросить, полученные деньги, дальше.
Но так мы скоро и до карженых денег дойдем. А отмыватели будут отмахитваться "инструкциями для чайников" взятыми с LOX

[Polishchuk]

Samsungmyshop.etov.ua
100% мошенники. Предоплата хотя бы 50%. Плюс ко всему какие-то безграмотные, посмотрите контакты.

Добавлено через 38 секунд:
Они и на olx есть

[Saffa]

Samsungmyshop.etov.ua
100% мошенники. Предоплата хотя бы 50%. Плюс ко всему какие-то безграмотные, посмотрите контакты.

Добавлено через 38 секунд:
Они и на olx есть

кони-люди все по 5000. Странно.

[Alexeycon]

http://pochta.co.ua/page-7.html" target="_blank - обнаглели совсем...
при наполнении просят внести данные- Срок годности карты и С заду карты 3 последние цифры

[The_Io]

Alexeycon
А чего ты ожидал от сайта сделанного за час быдлокодером для гопников-мошенников? Обычный фишинг, таких в интернете больше чем настоящих сайтов настоящих предприятий.

[Alpesyn]

Ребят,как думаете,этот сайт развод? http://deshevo-vsem.com/" target="_blank Как-то дешево сильно.

Что такое 7й км слышал ?

Tim
уже не открывается, думаю кибербезопасность МВД закрыла сайт

Ага, прочитали тему и тут же закрыли.

Половина сайтов в Вашем регионе не доступна, я из за этого свой магазин перевел на сервак в германии, бо наши хостеры, в рот им всё, шото мутят

[легендаанд]

Парни кто сталкивался с етим магазином http://newlcd.com.ua/" target="_blank заказал вчера с утра матрицу к ноуту-девушка прям пела оплатите на карту сразу высылаем Новой почтой-деньги кинул 1100 гривен-до вечера так и не дождался номера декларации-дозвонился еле еле -то она сбрасывает то не может говорить-я отправила ждите...Сегодня с утра снова таже песня-то некогда говорить то тел выключен-вообщем еле выпросил номер декларации-дозвонился на Новую почту-а товара нет,и даже не отправляли...Подскажите что делать подождать или в милицию сразу-такого хамского отношения не видел ни разу за 6 лет,чеки об переводе денег и записи разговоров с дамой есть...Модеры если не туда написал- перенесите пожалуйста....

ну так матрицу отдали???

[Сефирот]

Внимание жителям Ильичевска он живет рядом с вами!!! Жмудь Сергей Васильевич 3 октября 1974г. Взял комп под выплату а как пришел срок платить пропал!!! тел: 80952759476 почта sgelisss@mail.ru страница https://vk.com/id160718318" target="_blank

Появилась дополнительная информация:

Жмудь Сергей Васильевич
Регион: Одесская
Город: Овидиопольский с.Молодежное
Адрес: Новоселов 10
Дата рождения: 3.10.1974
Место рождения: Хмельницька обл.,Красилівський с.Кучманівка

Если кто может помочь в рамках закона взыскать долг отблагодарю!!! Сумма вопроса 1000$ не отдал.

[dready]

Мы уже обсуждали проблему колхозных отделений,
еще раз напомню: отсылая наложкой, не ленитесь делать контрольные пломбы

PS: чем тебя спасет наложка? если по правилам НП ты можешь только вскрыть упаковку, вставлять никуда нельзя, иначе не имеешь права вернуть внесенную предоплату

P.S. У мну на почте кореша, и я там что хочу то и ворочу, могу ганять твой проц и в хвост и в гриву, и не один день, ну это совсем другая история.

[Saffa]

Всё чаще при поиске инфы по ремонту и проблемам с компьютерной техникой в результатах поиска гугла выпадают совершенно фейковые "форумы", причём иногда с явным бредом, типа как тут - блютус-гарнитура не включается, и дают ссылку на "патч", который поможет нахапать вирусов на комп. Вот аналогичное пристанище вирусовиков. Для прикола походите по тем страницам, понажимайте ссылки на "соседние темы" или прочие "разделы", вывалятся такие же топики с почти идентичным текстом, где "участники" подлизывают друг другу.

а ещё,если ты каким то чудом там зарегисся-будут на эмеил слать спам