Штраф 85000 грн Незаконна підприємницька діяльність

[pushyk]

мне недавно примат после переводов в общем под 200 тыщ грн блоканул карточку
причём гoвнюки не признавались, говорят проблема на стороне отправителя - но с любой карточки в том числе своей же ощадовской деньги не могу закинуть на примат
вот жду продолжения

[crisisby]

Так шо по теме?) много воды. Может я что-то пропустил по делу?)

[anatolikostis]

crisisby
по теме все очень просто: если ты используешь пластик для обнала, то при определенном обороте тебя попросят справку о доходах и чем занимаешься: и это не только госбанки, но и тот же ПУМБ, Аваль, к примеру.
Специальных законов не было: но есть срок в течение года с момента запуска налоговой амнистии (до 1 сентября 2022 года) разработать и внедрить новые инструменты финмона по тратам абсолютно всех физиков в стране.

[unlnu]

crisisby
так начало аналогичное "говорят"... как результат, там говорят и здесь говорят... интересует конкретный ответ - задайте вопрос фискальной службе...
что мешает найти ответ на официальном ресурсе, если его там нет, то запрос в поддержку по электронной почте или звонок по телефону?

[mumu]

В будь-якому випадку разовий продаж свого компа(фабула зі стартового поста) або іншої речі не є підприємницькою діяльністю, бо одна з головних ознак такої діяльності - систематичність. Тому штрафу 85к грн не буде. А от за систематичну діяльність і зараз є відповідальність.
Декларування і сплата податків з тієї разової операції - інше питання для дискусії.
Підстави для фін моніторингу можна подивитись в законі Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів... Якщо якийсь банк пропускає операцію, яка підлягає фін моніторингу, то він порушує цілу пачку законів підзаконних актів, і банк буде відповідати, якщо таке виявлять. А от чи виявлять таке порушення банком правил роботи - інше питання.

[crisisby]

Алина Любимова, адвокат налоговой практики Conflict Lawyers
Три простых правила, которые помогут обычному человеку, который не занимается предпринимательской деятельностью, но хочет пользоваться услугами безналичного расчета:

Переводить суммы на карту, допустимые без идентификации личности. На данный момент при переводе средств на карту в размере до 5000 грн идентификация личности не требуется. Финансовые мониторинги банков запрашивают документы и пояснения о происхождении денег на счету, когда сумма поступлений превышает 300 000 грн в месяц.
Также в графе «назначение платежа» можно указывать «возвращение долга». Возвращение долга не является предпринимательской деятельностью и не требует уплаты налогов.
Указывать одного и того же человека в графе «отправитель» и в графе «получатель». То-есть сам себе положил деньги на карту. При переводе денег через терминал суммы, превышающей 5000 грн, в графе «отправитель» указывать номер телефона и другие данные получателя.
Налоговые службы в последнее время просят всех граждан, а именно тех, кто не является субъектом предпринимательской деятельности, декларировать свой доход и подавать ежегодно декларацию об имущественном состоянии. Пока эти просьбы не переросли в обязанность, а являются выбором каждого, то во избежание лишнего внимания, такие декларации можно не подавать.

Почему это важно
Пожалуй, каждый гражданин Украины, который пользуется банковскими картами, регулярно принимает какие-либо платежи на счет физлица. И может попасть в ситуацию, когда неблагожелатель пожалуется на него в органы. Например, вы продали через OLX или Shafa новые кроссовки, которые заказали из-за границы, но не подошел размер, а покупатель чем-то недоволен.

Даже единичные продажи хлама через доску объявлений налоговая расценит как хозяйственную деятельность. «Даже если от вас продавалась одна вещь, вы все равно получили прибыль и должны уплатить налог. Именно поэтому в графе «назначение платежа» категорически не рекомендую писать «оплата за товар»», — поясняет Алина Любимова.

Такие продажи могут быть и систематическими. Скажем, вы распродаете старые ненужные вещи на OLX и получаете оплаты на карту. Для вас это — не бизнес, а что-то вроде гаражной распродажи через интернет. Но кто-то другой развернул на OLX полноценную торговлю бу- или даже новыми товарами из Европы. Это — уже бизнес, но человек работает без регистрации, уплаты налогов и гарантий покупателям.

А если вы продаете свои поделки через Instagram — например, мыло ручной работы или тарелочки из глины — это предпринимательство или нет? Конечно да. Вопрос в том, станут ли налоговые органы тратить на вас свое время, учитывая сравнительно мизерные обороты.

«Если речь идёт о продаже поделок своими руками, то это явно есть интернет-магазин и хозяйственная деятельность. Стоит регистрировать субъект предпринимательской деятельности и уплачивать налоги», — отмечает юрист.

источник:

спойлер

https://ain.ua/2021/06/25/nalogovaya-ox ... -magaziny/

Отметим сразу: статья 164 КУоАП действительно предполагает штрафы до 5 тысяч необлагаемых минимумов, то есть до 85 тыс. грн, но не за перевод денег на карту. Для того чтобы "попасть" на такую сумму, нужно не просто заниматься бизнесом, но еще и на протяжении года попасться на этом повторно.

[anatolikostis]

Налоговые службы в последнее время просят всех граждан, а именно тех, кто не является субъектом предпринимательской деятельности, декларировать свой доход и подавать ежегодно декларацию об имущественном состоянии. Пока эти просьбы не переросли в обязанность, а являются выбором каждого, то во избежание лишнего внимания, такие декларации можно не подавать.

Очередной адвокат, который купил свидетельство на право занятия адв.деятельность "ЗА САЛО" и абсолютно не читал нормативную базу.

PS С таким защитником сядешь сразу и надолго

[unlnu]

anatolikostis
высказывания такого адвоката ты к делу не пришьешь, если возьмут тебя за опу... он как раз не сядет, а просто телефон сменит. но в общем простые фразы, нигде не подкрепленные ни ссылками на статьи или законы.

[anatolikostis]

unlnu
еще раз перечитай мною написаное, если не понял - еще раз перечитай.

[unlnu]

anatolikostis
по моему ты не понял что я тебя поддержал...

[Firebrand]

Так оно к тому и шло. С августа месяца отменили в Украине БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ. теперь любой следак или участковый может видеть что у тебя на счетах творится.
Депутати для народа стараются

а у самих,все в глубоких офшорах.

[Kronus]

Короче, на криптовалюту пора переходить. Государство совсем офигело. Ишь, ты, налогов захотело. Пусть на завод идут работать.

[nochnik89]

crisisby
Я тебе вроде все расписал. Это слова реального предпринимателя.
Про 300к реально насмешила эта адвокатша
Про уплату долга - реально проорал. Это вообще не работает! можешь мне поверить

Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Без контрольных закупок тебя налоговая особо не сможет нагнуть в суде и доказать, что ты продавал и принимал платежи на карточку. Все это дело оспаривается в суде. С налоговой можно и нужно судиться. Ну правда если ты уже фоп, то на 95 процентов ты в суде победишь. А если физик - то там все равно судиться нужно, но шансов меньше.

[unlnu]

понял я откуда ноги растут, что появилась эта тема у нас здесь о штрафе в 85к грн:

Олександрiйський мiськрайонний суд Кiровоградської областi винiс обвинувальний вирок власнику тiньового онлайн-обмiнника електронних грошей та криптовалюти, за допомогою якого фiнансували бойовиків "Л/ДНР".
Про це Точка доступу повiдомляє з посиланням на пресцентр У СБУ в Кiровоградськiй областi.
У 2020 роцi кiберфахiвцi СБУ заблокували роботу онлайн-обмiнника, що здiйснював фiнансовi операцiї з електронними грошима росiйських платiжних систем QiwiWallet, Webmoney, Яндекс.Деньги, якi забороненi в Українi. За попереднiми пiдрахунками, обiг грошей пiд час роботи онлайн-обмiнника склав понад сiм мiльйонiв гривень.
Встановили, що охочi здiйснити фiнансовi операцiї з електронними грошима, оформлювали заявку на сайтi фiгуранта та отримували цю послугу. Клiєнт перераховував кошти на банкiвський рахунок фiгуранта в нацiональнiй валютi та отримував еквiвалент на електроннi чи криптогаманцi заборонених платiжних систем.

Суд визнав чоловiка винним та призначив наступне покарання:

за ч. 1 ст. 200 КК України – 51 тисячу гривень штрафу;
за ч. 2 ст. 200 КК України – 85 тисяч гривень;
Згiдно ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупнiстю злочинiв шляхом поглинення менш суворого покарання бiльш суворим, суд призначив остаточне покарання – 85 тисяч гривень штрафу.

У дохiд держави з обвинуваченого стягнуть витрати за проведення судових експертиз на загальну суму 13 тисяч 76 гривень.

[meisner]

В стране расцветет эпоха черного нала.

по другому и быть не может